Circulaire AMMC 02-2022 LBC FR
Cette circulaire de l'AMMC détaille les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) pour les entités sous son contrôle.
Points clés
- Obligations de lutte anti-blanchiment.
- Application aux entités du marché financier.
- Renforcement du dispositif LBC/FT.
Résumé
La circulaire AMMC 02-2022 LBC_FR précise les mesures et procédures que les acteurs du marché financier sous contrôle de l'AMMC doivent mettre en œuvre pour se conformer aux exigences de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle couvre des aspects tels que la connaissance client (KYC), la déclaration de soupçon et la mise en place de systèmes de contrôle interne. Son objectif est de renforcer l'efficacité du dispositif national de LBC/FT et de protéger l'intégrité du système financier marocain.
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