Circulaire de l'AMMC 02-20 du 22 Décembre 2020 0
Cette circulaire de l'AMMC renforce les obligations des acteurs du marché des capitaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Points clés
- Renforcement des obligations LCB/FT.
- Application aux acteurs du marché des capitaux.
- Amélioration de la transparence financière.
Résumé
La Circulaire de l'AMMC n° 02-20 du 22 décembre 2020 vise à consolider le cadre réglementaire applicable aux entités soumises à son contrôle concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Elle précise les diligences requises et les procédures de déclaration de soupçon pour les professionnels du marché des capitaux. Son champ d'application couvre l'ensemble des intermédiaires et émetteurs opérant sur le marché marocain, dans le but de renforcer l'intégrité et la transparence du système financier national. Elle s'inscrit dans une démarche de conformité aux standards internationaux.
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