Circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n° 03-18 du 2 août 2018
Cette circulaire de l'AMMC précise les obligations des acteurs du marché des capitaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Points clés
- Obligations LCB/FT.
- Diligence raisonnable des professionnels.
- Déclaration des opérations suspectes.
Résumé
La Circulaire n° 03-18 de l'AMMC détaille les mesures que les professionnels du marché des capitaux doivent mettre en œuvre pour se conformer aux exigences de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB/FT). Elle définit les procédures de diligence raisonnable, de déclaration des opérations suspectes et de formation du personnel. L'objectif est de renforcer la contribution du secteur financier à la prévention et à la détection des activités illicites, conformément aux standards internationaux.
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