مرسوم
يُنشئ المرسوم رقم 2-08-572 وحدة معالجة المعلومات المالية (UMRF) لتجميع، تحليل، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية مع ضمان سرية البيانات وتعاون دولي.
النقاط الأساسية
- إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية (UMRF) كهيئة مستقلة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية.
- مهام الوحدة تشمل جمع، تحليل، وإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات دوليًا.
- فرض واجب الإبلاغ على المؤسسات المالية وضمان سرية البيانات وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة.
ملخص
صدر المرسوم رقم 2-08-572 في 25 هجرة 1429 (24 ديسمبر 2008) بهدف إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية (UMRF) كهيئة مستقلة تُعنى بجمع وتحليل المعطيات المالية التي قد تشير إلى عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تُعطى الوحدة صلاحية طلب المعلومات من المؤسسات المالية، البنوك، وشركات التأمين، وتتمتع بسلطة إبلاغ الجهات المختصة مثل مكتب مكافحة غسل الأموال. تُنظم عملها لائحة داخلية تُحدِّد إجراءات السرية، حفظ البيانات، وتبادل المعلومات مع الهيئات الدولية ذات الصلة. تُقَرَّر الوحدة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، وتُعَدُّ جزءًا أساسيًا من الإطار التشريعي المغربي لمكافحة الجرائم المالية، مع تعزيز التعاون بين الجهات العامة والخاصة وتوفير آلية سريعة للرد على التهديدات المالية. كما تُلزم المؤسسات المالية بتطبيق معايير الإبلاغ والامتثال، وتُعزز من قدرة الدولة على رصد التدفقات المالية غير المشروعة وحماية النظام المالي الوطني.
النص الكامل
Décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 (24 décembre 2008) portant création de l'unité de traitement du renseignement financier (بالفرنسية)
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.