قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 الصادر في فاتح ذو الحجة 1438 (23 أغسطس 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
يصادق هذا القرار على منشور بنك المغرب المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
النقاط الأساسية
- المصادقة على منشور بنك المغرب
- واجب اليقظة لمؤسسات الائتمان
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ملخص
يصادق قرار وزير الاقتصاد والمالية هذا على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017. يحدد هذا المنشور التزامات اليقظة الواجب على جميع مؤسسات الائتمان احترامها. يهدف القرار إلى تعزيز الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، من خلال وضع إجراءات واضحة لتحديد هوية العملاء ومراقبة المعاملات.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.