Dahir portant promulgation de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
يهدف هذا الظهير إلى إصدار القانون رقم 43-05، الذي يعزز الإطار القانوني المغربي لمكافحة غسل الأموال.
النقاط الأساسية
- مكافحة غسل الأموال.
- تعزيز التزامات اليقظة.
- التعاون الوطني والدولي.
ملخص
يصدر هذا الظهير القانون رقم 43-05، الذي يضع آلية تشريعية شاملة لمكافحة غسل الأموال في المغرب. يهدف القانون إلى تحديد وتجميد ومصادرة الأصول غير المشروعة، ويفرض التزامات اليقظة على الكيانات المالية وغير المالية. يعزز القانون التعاون الوطني والدولي لمنع وقمع هذه الجريمة المالية، مما يساهم في سلامة النظام الاقتصادي.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.
نصوص قانونية ذات صلة
Arrêté n° 3044-23 portant homologation de la Circulaire conjointe sur les conglomérats financiers- vf 0Annexes de la Circulaire du CDVM Octobre 2014 0 3.zipformulaire DFSP-3 0Circulaire 03 19 relative aux opérations et informations financièresرأي الهيئة المحين بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية V3 FINALpolitique anti corruption acaps 3 1 compressedLa formation d'un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une…Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d'effets de commerce revêtus du cachet…Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver…Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d'un…