ظهير
يهدف هذا الظهير إلى إصدار القانون رقم 43-05، الذي يعزز الإطار القانوني المغربي لمكافحة غسل الأموال.
النقاط الأساسية
- مكافحة غسل الأموال.
- تعزيز التزامات اليقظة.
- التعاون الوطني والدولي.
ملخص
يصدر هذا الظهير القانون رقم 43-05، الذي يضع آلية تشريعية شاملة لمكافحة غسل الأموال في المغرب. يهدف القانون إلى تحديد وتجميد ومصادرة الأصول غير المشروعة، ويفرض التزامات اليقظة على الكيانات المالية وغير المالية. يعزز القانون التعاون الوطني والدولي لمنع وقمع هذه الجريمة المالية، مما يساهم في سلامة النظام الاقتصادي.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.
نصوص قانونية ذات صلة
رأي الهيئة المحين بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية V3 FINALpolitique anti corruption acaps 3 1 compressedConvocation d'une assemblée générale : Le défaut d'inscription de la dévolution successorale au registre du…La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est…Clause d'exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l'assuré…Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d'un an ne s'applique pas à…La demande de radiation de l'adresse du preneur du registre de commerce n'est pas subordonnée à la…قرار DG - Validation OR FTTH UniFiber - FR - VBO (21.05.2026)