ظهير يصدر القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال
يسن هذا الظهير القانون رقم 43-05 الهادف إلى تعزيز الإطار القانوني المغربي لمكافحة غسل الأموال ومنعه.
النقاط الأساسية
- إصدار القانون رقم 43-05 لمكافحة غسل الأموال.
- تحديد جرائم غسل الأموال والعقوبات.
- وضع تدابير وقائية للمؤسسات المعنية.
ملخص
يضفي هذا الظهير الملكي الطابع الرسمي على القانون رقم 43-05، الذي يضع نظامًا تشريعيًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال في المغرب. يحدد القانون جرائم غسل الأموال والعقوبات المرتبطة بها، ويضع تدابير وقائية للمؤسسات الخاضعة. يهدف القانون إلى حماية نزاهة النظام المالي الوطني والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الجريمة المالية. كما يعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.
نصوص قانونية ذات صلة
رأي الهيئة المحين بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية V3 FINALpolitique anti corruption acaps 3 1 compressedDécision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1963-26 portant homologation de normes…Décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative…Dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) portant promulgation de la loi n° 19-94 relative aux…Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1720-26 du 16 safar 1448 (31 juillet 2026) rendant…Arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie et du commerce n°…Arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7…