ظهير يصدر القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال
يسن هذا الظهير القانون رقم 43-05 الهادف إلى تعزيز الإطار القانوني المغربي لمكافحة غسل الأموال ومنعه.
النقاط الأساسية
- إصدار القانون رقم 43-05 لمكافحة غسل الأموال.
- تحديد جرائم غسل الأموال والعقوبات.
- وضع تدابير وقائية للمؤسسات المعنية.
ملخص
يضفي هذا الظهير الملكي الطابع الرسمي على القانون رقم 43-05، الذي يضع نظامًا تشريعيًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال في المغرب. يحدد القانون جرائم غسل الأموال والعقوبات المرتبطة بها، ويضع تدابير وقائية للمؤسسات الخاضعة. يهدف القانون إلى حماية نزاهة النظام المالي الوطني والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الجريمة المالية. كما يعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.
نصوص قانونية ذات صلة
رأي الهيئة المحين بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية V3 FINALpolitique anti corruption acaps 3 1 compressedConvocation d'une assemblée générale : Le défaut d'inscription de la dévolution successorale au registre du…La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est…Clause d'exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l'assuré…Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d'un an ne s'applique pas à…La demande de radiation de l'adresse du preneur du registre de commerce n'est pas subordonnée à la…قرار DG - Validation OR FTTH UniFiber - FR - VBO (21.05.2026)