ظهير يصدر القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال
يسن هذا الظهير القانون رقم 43-05 الذي يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال في المغرب.
النقاط الأساسية
- مكافحة غسل الأموال.
- تحديد الجرائم والعقوبات.
- التزامات الكيانات الخاضعة.
ملخص
يسن هذا الظهير القانون رقم 43-05، وهو أداة تشريعية أساسية في مكافحة غسل الأموال بالمغرب. يضع هذا القانون إطارًا قانونيًا شاملاً للوقاية من عمليات غسل الأموال وقمعها، من خلال تحديد الجرائم والعقوبات المرتبطة بها والالتزامات المفروضة على الكيانات الخاضعة (المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة). كما يضع آليات للإبلاغ عن الشبهات والتعاون الدولي، مما يعزز الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.