قانون
يقدم هذا الدليل إرشادات أساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف إلى مساعدة الكيانات الخاضعة للرقابة على فهم وتطبيق التدابير الوقائية والالتزامات القانونية المعمول بها.
النقاط الأساسية
- الالتزام باليقظة تجاه العملاء (KYC).
- الإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة.
- تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
ملخص
صُمم هذا الدليل الشامل لتوعية المهنيين والمؤسسات الخاضعة للرقابة بآليات مكافحة غسل الأموال (LBC) وتمويل الإرهاب (FT). يوضح بالتفصيل الالتزامات القانونية والتنظيمية المفروضة بموجب التشريع المغربي، بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI). يتناول الدليل مواضيع حاسمة مثل تحديد هوية العملاء والتحقق منها (KYC)، اليقظة المستمرة، الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، إنشاء أنظمة رقابة داخلية قوية، وتقييم المخاطر. يسلط الضوء على أهمية النهج القائم على المخاطر لتخصيص الموارد بفعالية. الهدف الرئيسي هو تعزيز مرونة النظام المالي الوطني في مواجهة التهديدات الإجرامية، والحفاظ على سلامته، والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفات. يُعد الدليل أداة عملية لضمان الامتثال ومنع استخدام النظام المالي لأغراض غير مشروعة.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.