Cadre légal et réglementaire
يُحدد هذا الإطار القانوني والتنظيمي أسس النزاهة المالية في المغرب، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويوضح الهيكل المؤسساتي ودور بنك المغرب المحوري في هذا النظام.
النقاط الأساسية
- تأسيس إطار قانوني وتنظيمي للنزاهة المالية في المغرب.
- التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC-FT).
- دور محوري لبنك المغرب في الإشراف على تطبيق نظام LBC-FT.
ملخص
يُبرز هذا المحتوى الإطار القانوني والتنظيمي الشامل الذي وضعته المملكة المغربية لضمان النزاهة المالية، مع تركيز خاص على جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC-FT). يشمل هذا الإطار هيكلاً مؤسساتياً متيناً مصمماً لتطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة. ويُعد دور بنك المغرب، بصفته البنك المركزي، محورياً في هذا النظام، حيث يتولى الإشراف على المؤسسات المالية وتوجيهها للامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يؤكد وجود دليل مخصص لمكافحة هذه الجرائم على الالتزام بتوفير توجيهات واضحة وأفضل الممارسات لجميع الأطراف المعنية، لضمان نهج موحد وفعال لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، والحفاظ على مصداقية الاقتصاد الوطني.
النص الكامل
Intégrité Financière Cadre légal et réglementaire Cadre institutionnel Rôle de Bank Al-Maghrib dans le cadre du dispositif LBC-FT Guide sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (بالفرنسية)
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement📩 توصّل بالنصوص القانونية المغربية الجديدة عبر البريد
مجاناً — إلغاء الاشتراك في أي وقت.