قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 صادر في فاتح ذي الحجة 1438 (23 أغسطس 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
Ce décret ministériel approuve la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au devoir de vigilance imposé aux établissements de crédit, renforçant ainsi la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Points clés
- Approbation d'une circulaire de Bank Al-Maghrib.
- Devoir de vigilance des établissements de crédit.
- Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Résumé
Ce décision du Ministre de l'Économie et des Finances valide le contenu du circulaire émis par le Wali de Bank Al-Maghrib. Cette circulaire détaille les obligations de vigilance que doivent respecter les institutions de crédit, notamment en matière d'identification des clients, de détection des opérations suspectes et de déclaration aux autorités compétentes. L'objectif principal est de renforcer le cadre réglementaire de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Son champ d'application concerne toutes les banques et établissements financiers opérant au Maroc, les soumettant à des exigences strictes de conformité.
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